KYC

En MoneraCap, nos comprometemos a mantener los más altos estándares de integridad y seguridad en nuestra plataforma de negociación. Nuestra política de Conozca a su Cliente (KYC) es un componente fundamental de nuestros esfuerzos para prevenir delitos financieros, garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger a nuestros usuarios. El proceso KYC implica verificar la identidad de nuestros clientes para garantizar que estamos tratando con usuarios legítimos y mitigar los riesgos asociados al fraude y las actividades ilegales.

Objetivo de KYC

El objetivo principal del CSC es verificar la identidad de nuestros clientes para evitar actividades como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la usurpación de identidad. Mediante la recopilación y revisión de documentación específica, podemos confirmar que nuestros clientes son quienes dicen ser y evaluar el riesgo asociado a sus actividades comerciales. Este proceso nos ayuda a mantener la seguridad y fiabilidad de nuestra plataforma.

Requisitos CSC

Cuando se registre para abrir una cuenta en MoneraCap, se le pedirá que complete el proceso KYC. Esto implica proporcionar cierta información personal y financiera, así como presentar documentos de identificación. Entre los documentos que suelen exigirse figuran los siguientes:

1. Prueba de identidad: Un documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno, como el pasaporte, el permiso de conducir o el documento nacional de identidad. Este documento debe mostrar claramente su nombre, fotografía y fecha de nacimiento.
2. Justificante de domicilio: Una factura de servicios públicos, un extracto bancario u otro documento oficial que verifique su dirección residencial. El documento debe ser reciente y mostrar claramente su nombre y dirección.
3. Prueba de su situación financiera: Dependiendo de la naturaleza de sus actividades comerciales, podemos requerir documentación adicional para verificar su situación financiera. Esto podría incluir extractos bancarios, declaraciones de ingresos u otros registros financieros.

Proceso de presentación

Para completar el proceso KYC, tendrá que cargar los documentos requeridos a través de nuestro portal seguro en línea. Asegúrese de que todos los documentos sean claros y legibles para evitar retrasos en la verificación. Una vez enviados, nuestro equipo de cumplimiento revisará la información y los documentos proporcionados. Este proceso de revisión está diseñado para ser exhaustivo pero eficiente, y nuestro objetivo es completar la verificación en un plazo razonable.

Proceso de verificación

Para completar su verificación con MoneraCap, siga estos pasos:

1. Acceda a la sección de verificación: Inicie sesión en su cuenta de MoneraCap y navegue hasta la sección "Verificación", situada bajo la pestaña "Cuenta" en la esquina superior derecha de la plataforma.
2. Inicie el proceso de verificación: Revise los términos y condiciones y, a continuación, haga clic en "Iniciar verificación" para iniciar el proceso.
3. Seleccione el tipo de cuenta: Elija "Cuenta individual" entre las opciones disponibles.
4. Especifique su país de residencia: Seleccione su país de residencia actual de la lista proporcionada.
5. Indique los motivos de la verificación: Marque todas las razones aplicables para solicitar la verificación de la cuenta.

Datos personales obligatorios

Facilite la siguiente información para su verificación:

• Nombre completo: Introduzca su nombre completo tal y como aparece en sus documentos oficiales.
• Dirección permanente: Indique su dirección permanente actual, incluido el código postal.
• Fecha de nacimiento: Incluya su fecha de nacimiento.
• Profesión u ocupación: Especifique su profesión u ocupación actual.

Documentos de verificación

1. 1. Verificación de identidad: Para verificar su identidad, deberá presentar uno de los siguientes documentos, que deberá incluir una fotografía y estar expedido por una autoridad acreditada:

• Pasaporte en vigor
• Documento de identidad con fotografía expedido por el Gobierno
• Permiso de conducir en vigor

2. Verificación de la dirección: Además de verificar su nombre, también debe proporcionar una prueba de su dirección permanente actual mediante la presentación de uno de los siguientes documentos originales:

• Factura reciente
• Proyecto de ley sobre la administración fiscal local
• Extracto bancario
• Listado de la guía telefónica
• Extracto mensual de la tarjeta de crédito

Asegúrese de que todos los documentos sean claros, legibles y estén actualizados para evitar retrasos en el proceso de verificación. Una vez enviados, nuestro equipo de cumplimiento revisará sus documentos e información. Se le notificará una vez finalizada la verificación. Si se necesita información adicional, nos pondremos en contacto con usted directamente.